公告本公司105年12月14日董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/12/142.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司105年12月14日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：(1)決議通過本公司「106年度營運計畫」案。(2)決議通過本公司「106年度預算」案(3)決議通過本公司轉投資案。(4)決議通過本公司106年度「內部稽核計畫」案。(5)決議通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。(6)決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。(7)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(8)決議通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。(9)決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(10)決議通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。(11)決議通過訂定本公司「員工酬勞發放辦法」案。(12)決議通過訂定本公司「經理人薪酬與績效管理辦法」案。(13)決議通過訂定本公司「董事報酬給付辦法」案。(14)決議通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會部部主管之薪資報酬案。(15)決議通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會部部主管之105年度年終獎金案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無