公告公司105年第一次股東臨時會決議事項

1.臨時股東會日期:105/12/122.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過公司股票申請上櫃案。(3)通過初次上櫃公開承銷現金增資暨新股承銷原有股東全數放棄認購案。(4)通過修訂「背書保證作業辦法」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂「股東會議事規則」案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(9)全面改選董事，計選出新任董事七人（含獨立董事三人），選舉結果如下：董事當選名單：台銘投資(股)公司代表人：王挺榮/台銘投資(股)公司代表人：王玲真/官政忠/鄭傑仁獨立董事當選名單：翁榮隨/陳建志/周建文(10)通過解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。3.其它應敘明事項:無