公告本公司105年第2次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:105/12/022.重要決議事項:一、討論及選舉事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。 (七)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (八)增選獨立董事案。 當選名單： 　獨立董事：蔡高忠 獨立董事：朱富春 　獨立董事：趙豫州 (九)通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無