公告本公司105年11月11日董事會重大決議事項

1.事實發生日:105/11/112.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司擬通過股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案。(2)本公司公司治理自評報告案。(3)本公司擬出具105年第四季及106年第一季財務預測案。(4)為子公司提供背書保證案。(5)資金貸與案。(6)「會計制度」修正案。(7)內部控制制度修正案。(8)「資金貸予他人作業程序」修正案。(9)「獨立董事之職責範疇規則」制定案。(10)「關係企業相互間財務業務相關作業規範」制定案。(11)本公司擬決議發行員工認股權憑證並追認一百零五年度第一次員工認股權憑證發行與認股辦法修正案。(12)本公司一百零四年十月至一百零五年九月內部控制聲明書案。(13)「董事會議事規範」修正案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無