公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會 相關事宜 (增列

公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會 相關事宜 (增列議案)1.董事會決議日期:105/10/072.股東臨時會召開日期:105/11/043.股東臨時會召開地點:台北市忠孝西路一段6號7樓(會議室B)4.召集事由:（一）報告事項：（1）修訂「董事會議事運作管理辦法」報告。（2）制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。（增列）（3）制訂「道德行為準則」報告。（4）制定「企業社會責任實務守則」報告。（增列）（二）討論及選舉事項：（1）修訂「公司章程」案。（2）修訂「股東會議事規則」案。（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（5）修訂「資金貸與他人作業程序」案。（6）修訂「背書保證作業程序」案。（7）本公司申請股票上櫃案。（8）股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。（9）全面改選董事案。（10）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（三）臨時動議5.停止過戶起始日期:105/10/066.停止過戶截止日期:105/11/047.其他應敘明事項:無