公告本公司董事會決議召開股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:105/09/302.股東臨時會召開日期:105/11/233.股東臨時會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號4.召集事由:股東臨時會會議議程如下：一、報告事項：(一)修訂「董事會議事規則」報告。(二)訂定「誠信經營守則」報告。(三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(四)訂定「道德行為準則」報告。二、討論暨選舉事項：(一)選舉第七屆董事7人(含獨立董事3名)。(二)解除第七屆董事競業禁止之限制案。(三)申請股票上櫃案。(四)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(五)修訂「章程」案。(六)修訂「股東會議事規則」案。(七)修訂「董事選任程序」案。三、臨時動議：四、散會5.停止過戶起始日期:105/10/256.停止過戶截止日期:105/11/237.其他應敘明事項:無。