本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會

1.事實發生日:105/09/082.發生緣由:本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、開會時間:105年12月02日(星期五)上午10時二、開會地點:新北市中和區中正路959號4樓 會議室三、股東臨時會召集事由:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」報告。(2)訂定「誠信經營守則」報告。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6)修訂「董事會議事規範」報告。(二)討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。(7)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(8)增選獨立董事案。(9)解除新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。四、停止過戶期間:自105年11月03日起至105年12月02日止。五、本次股東臨時會應選獨立董事三人，獨立董事採候選人提名制，由股東自候選人名單中選任之。六、少數股東提名權:依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。本公司自105年10月24日起至105年11月3日止受理持股百分之一以上之股東提名。受理提名處所:新北市中和區中正路959號4樓，電話:(02)8228-1168。(郵寄者以郵戳為憑)