公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/08/12董事會重要決議如下：(1)通過本公司105年第2季合併財務報表。(2)通過本公司盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜訂定。(3)選任第三屆薪資報酬委員會委員案。(4)通過本公司增訂「股務作業管理辦法」、「個人資料保護之管理」、「防範內線交易」、「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無