董事會決議召開105年第二次股東臨時會之相關事宜

1.董事會決議日期:105/08/102.股東臨時會召開日期:105/09/303.股東臨時會召開地點:台北市自由廣場會議中心(臺北市內湖區瑞光路399號1樓)4.召集事由: (一) 報告事項： (1)訂定本公司「董事會議事規則」。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」。 (3)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)訂定本公司「道德行為準則」。 (二) 討論事項(一)： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)本公司擬申請股票上櫃案。 (9)辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。 (三) 選舉事項： 董事全面改選案。 (四) 討論事項(二)： 解除新任董事競業禁止之限制案。 (五) 臨時動議5.停止過戶起始日期:105/09/016.停止過戶截止日期:105/09/307.其他應敘明事項: 本公司依公司法第192條之1規定受理股東就本次股東臨時會之提名獨立董事侯 選人起迄日期：105年8月23日(星期二)至105年9月1日(星期四)共計10日。受 理提案地點：台北市中山區明水路659號，電話：(02)2533-6028。