公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)通過本公司民國一○五年第二季合併財務報表案。(2)本公司一○二年度發行之員工認股權憑證轉換新股執行情形案。(3)訂定本公司民國一○四年度盈餘分配相關時程暨調整配息率案。(4)委任薪資報酬委員會成員案。(5)修訂本公司「公司章程」案。(6)修訂本公司「印鑑管理辦法」案。(7)修訂本公司「內部控制制度」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無