公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/292.重要決議事項:一、承認事項(一)、承認民國104年度營業報告書及財務報表。(二)、承認民國104年度盈餘分派案。二、討論事項(一)、通過修訂本公司「公司章程」。(二)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(股東提修正案)。(三)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」。(五)、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(六)、通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。(七)、通過訂定本公司「監察人之職責範疇規則」。(八)、通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無