公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:討論事項一(1)通過修訂「公司章程」案報告事項：(1)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告(2)民國104年度營業報告(3)審計委員會查核報告(4)民國104年度背書保證情形報告(5)民國104年度已赴大陸地區從事間接投資報告承認事項：(1)通過承認民國104年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認民國104年度盈餘分派案討論事項二(1)通過修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)通過初次上市(櫃)現金增資擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無