公告本公司一○五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)通過修正「公司章程」案。(1)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○四年度虧損撥補案。(3)選舉第六屆董事七人及監察人三人案。新任董事名單:賴俊光銓鼎塑膠股份有限公司羅寶珠黃淑美新任獨立董事名單:林和源陳金鑫游建財新任監察人名單:林健雄王正平黃日鋒(4)解除新選任董事競業禁止之限制案:本屆新選任董事皆無公司法第209條董事競業限制之情形，經主席宣告本議案撤回不予討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。