公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:一、討論事項(一) (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。二、報告事項 (1)104年度營業報告書。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項 (1)通過承認更正103年度合併財務報表案。 (2)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過承認104年度盈餘分配案。(每股配發現金股利2元)四、選舉事項 全面改選董事、監察人案。 當 選 董 事 ：楊吉祥 當 選 董 事 ：陳景龍 當 選 董 事 ：簡瑞耀 當選獨立董事：陳中河 當選獨立董事：賀方涓 當 選 監 察 人：彭文章 當 選 監 察 人：黃添榮 當 選 監 察 人：鄒炎崇五、討論事項(二) (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (2)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。 (3)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (4)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。