代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/252.重要決議事項:(一)通過董事會2015年之工作報告及2016-2020年任期工作目標。(二)通過2015年財務報告、利潤分配方案、2016年及2016-2020年任期主要經營目標。 2015年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工酬勞 (3)分派監事酬勞越盾32,889仟元（折約美金1,500元）(三)通過監事會2015年工作報告及2016-2020年任期工作目標。(四)通過改選2016年-2020年任期的董事會、監事會。 (1)董事當選名單:杜智偉、阮筱梅、阮啟發、黎國勝、范玉南。 (2)獨立董事當選名單:吳月華、陶玉花 (3)監事當選名單:范文魁、蘇建維、杜蘭香。(五)通過公司章程修正案。(六)通過公司杜智偉董事長兼任總經理乙職案。(七)通過選擇越南德勤審計有限責任公司擔任2016年度財務報告之審計公司案。(八)通過股東大會的決議錄案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無