公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:(一)承認104年度營業報告書及財務報表案。(二)承認104年度虧損撥補案。(三)通過修訂公司章程案。(四)通過修訂取得或處分資產處理程序案。(五)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(六)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(七)通過修訂背書保證作業程序案。(八)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。(九)通過廢止監察人之權責範疇規則案。(十)通過申請股票上櫃案。(十一)通過辦理現金增資作為上櫃新股承銷案。(十二)全面改選董事。 董事當選名單： 李昭樺、戴一義、美樺興業股份有限公司、奇碁電腦股份有限公司 獨立董事當選名單： 鄭明堅、謝英哲、唐納德(十三)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。