公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:討論事項：通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。報告事項：一、本公司104年度營業報告。二、監察人審查本公司104年度決算報告。三、104年度員工及董監酬勞分派情形報告案。承認事項：一、通過承認本公司104 年度決算表冊案。二、通過承認本公司104 年度盈餘分配案。討論事項：一、通過辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。二、通過增訂監察人之職權範疇規則案。三、通過修訂董事會議事規則案。選舉事項：一、選出本公司第七屆董事七席(獨立董事二席)、監察人三席案。當選名單如下：董事-立熠投資股份有限公司，代表人陳文鋒董事-啟聖實業股份有限公司，代表人鄭世芳董事-賀威貿易股份有限公司，代表人王文盛董事-張超董事-盧素絨獨立董事-邱保鐘獨立董事-林慶元監察人-謝文河監察人-范振群監察人-王永謙其他議案：一、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無