公告本公司105年股東常會議案決議情形

1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:兔將創意影業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司代號:8492 公司名稱:兔將創意影業股份有限公司股東會日期:105/06/23已發行股數總數:21,500,000股出席股東股份總數:16,908,000股出席股數占全部已發行股數比率:78.64%本公司股東會部分議案逐案進行投票表決序號 議案 表決 表決方式/ 贊成/當 反對 無效 棄權/未 出席股 選權數 權數 權數 投票權 東表決 數 權數 1 104年虧損撥補案 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 通過 2 公司章程修訂 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 通過 3 104年營業報告書 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 及財務報表 通過 4 修訂取得或處分資 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 產處理程序 通過 5 修訂從事衍生性商 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 品交易處理程序 通過 6 修訂資金貸與他人 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 作業程序 通過 7 修訂董事及監察人 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 選舉辦法案 通過 8 廢止監察人之職權 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 範疇規則案 通過 9 申請股票上櫃案 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 通過 10 修訂背書保證作業 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 程序案 通過 11 辦理現金增資作為 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 上櫃新股承銷 通過 12 解除新任董事及其 通過 無異議照案 不適用 不適用 不適用 不適用 不適用 代表人競業禁止限 通過 制 13 董監事選舉 本年 董事:李昭樺 18,455, 不適用 不適用 不適用 不適用 有董 292 監事 董事:戴一義 17,008, 不適用 不適用 不適用 不適用 選舉 000 案 董事:美樺興業17,058, 不適用 不適用 不適用 不適用 (股)公司 000 董事:奇碁電腦17,489, 不適用 不適用 不適用 不適用 (股)公司 000 獨立董事:鄭明堅16,227, 不適用 不適用 不適用 不適用 000 獨立董事:謝英哲16,059, 不適用 不適用 不適用 不適用 354 獨立董事:唐納德16,059, 不適用 不適用 不適用 不適用 3546.因應措施:無7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理。