公告本公司一○五年股東常會決議事項

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:討論事項一：(1)通過修訂公司章程案。報告事項：(1)民國一○四年度營業報告。(2)監察人審查民國一○四年度決算表冊報告。(3)員工及董監酬勞報告。(4)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。承認事項：(1)通過承認民國一○四年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認民國一○四年度盈餘分派案。選舉事項：(1)改選本公司董事及監察人案。董事 吳慶輝董事 東貝光電科技股份有限公司 代表人吳志賢董事 昆盈企業股份有限公司董事 高振宇董事 周朝國獨立董事 簡奉任獨立董事 楊邦彥監察人 黃聯豐監察人 邱顯明監察人 張清義討論事項二：(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(2)通過現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(3)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(4)通過修定「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。