公告本公司105年股東會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認104年度決算表冊。(二)承認104年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項：(一)全面改選董事四席、獨立董事三席。(二)解除新任董事其競業禁止限制。(三)修訂「公司章程」。(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」。(六)修訂「背書保證作業程序」。(七)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。(八)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。