公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、討論事項一(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。二、報告事項(一)本公司104年度員工酬勞發放報告。(二)本公司104年度營業報告。(三)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(四)本公司訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。(五)本公司修訂「董事會議事規則」案。(六)本公司修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。三、承認事項(一)本公司104年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項二(一)本公司104年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案，提請討論。(二)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案，提請討論。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無