公告本公司104年股東會重要決議

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:（一）討論事項： (1)通過修訂公司章程案。（二）報告事項 (1)本公司一Ｏ四年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。 (3)本公司買回股份轉讓員工執行情形。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。（三）承認事項 (1)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過一○四年度虧損撥補案。（四）討論事項： (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。（五）選舉事項： (1)本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。（六）討論事項： (7)解除新任董事競業禁止之限制案。（七）臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無