公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/152.發生緣由:(1)股東會日期:105/06/15(2)重要決議事項:A.通過本公司章程修訂討論案。B.承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表。C.承認本公司一○四年度盈虧撥補案。D.通過本公司第五屆董事及監察人改選案。新任董事共五席：(A)凌陽科技(股)公司代表人：黃洲杰--董事(B)凌陽科技(股)公司代表人：沈文義--董事(C)凌陽科技(股)公司代表人：王淑蘭--董事(D)龔執豪—董事(E)凌旭投資(股)公司--董事新任監察人共二席：(A)邱琦瑛--監察人(B)李文欽--監察人第五屆董事及監察人任期3年，自民國105年6月15日起至108年6月14日止。E.通過解除本公司新任董事競業之限制案。年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無