105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/172.重要決議事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)通過修正本公司「資金貸與他人管理辦法」。 (3)通過修正本公司「股東會議事規則」。 (4)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (5)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 (6)通過本公司擬以資本公積分派股東現金股利案。 (7)通過承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (8)通過承認一○四年度盈餘分派案。 (9)通過改選第五屆董事及監察人案。 當選名單如下: 新任董事：李傳德/本公司董事長兼總經理 新任董事：南京資訊(股)公司 代表人：吳宗寶 新任董事：佳世達科技(股)公司 代表人：黃文芳 新任董事：張建偉/遠拓開發(股)公司負責人 新任獨立董事：李淑華/東碩資訊(股)公司董事 新任獨立董事：劉助/頂峰資產管理(股)公司董事長 新任獨立董事：紀千田/敦南科技(股)公司總經理室處長 新任監察人：盧順成/台懋技研(股)公司總經理 新任監察人：李員吉/和大工業(股)公司財務部經理、映興電子(股)公司監察人 新任監察人：黃智銘/新豐貿易(股)公司董事、新豐貿易(股)公司經理 (10)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無