公告本公司股東會重要決議

1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項:一、討論事項一1.修訂「公司章程」部分條文案二、報告事項1.104年度營業概況報告。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.提供背書保證額度動支情形報告。5.股東提案處理情形報告。三、承認事項1.承認104年度營業報告書及財務報告案。2.承認104年度盈餘分派案。四、選舉事項1.補選獨立董事一席案五、討論事項二1.解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。2.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無