聯超105年股東會重要決議事項公告

1.股東會日期:105/06/152.重要決議事項:(一)討論事項(一)：1).通過「公司章程」修正案。(二)報告事項：1). 104年度營業報告。2). 104年度監察人查核報告書。3). 104年度員工及董監酬勞發放情形報告。(三)承認事項：1). 通過承認104年度決算表冊案。2). 通過承認104年度盈餘分配案。 股票股利：NT$153,228,680元(每股配發2元)。 現金股利：NT$191,535,855元(每股配發2.5元)。(四)討論事項(二)：1). 通過「董事監察人選舉辦法」修正案。2). 通過104年度盈餘轉增資發行新股案(每仟股配發200股)。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無