公告本公司105年股東常會董事（含獨立董事）與監察人全面改選，

公告本公司105年股東常會董事（含獨立董事）與監察人全面改選，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事 林進忠/台灣利得生物科技(股)公司董事長董事 台塑生醫科技股份有限公司 代表人：許經松/台塑關係企業總管理處協理董事 維豪投資有限公司 代表人：林思維/麥奇數位股份有限公司業務襄理董事 許明宗/台灣利得生物科技(股)公司董事董事 黃子晃/匠屋燒肉執行長監察人 黃秀蓉/大企廣告事業有限公司董事長監察人 李淑靜/安永會計師事務所資深協理3.新任者姓名及簡歷:董事 林進忠/台灣利得生物科技(股)公司董事長董事 台塑生醫科技股份有限公司 代表人：許經松/台塑關係企業總管理處協理董事 維豪投資有限公司 代表人：羅惠民/道明國際法律事務所律師董事 劉明惠/台灣銀行研究員董事 劉明真/劉明真皮膚科診所院長獨立董事 洪碧霞/國立暨南國際大學財務金融學系副教授獨立董事 謝瀛華/台北醫學大學萬芳醫院執行長暨家醫科主任監察人 黃秀蓉/大企廣告事業有限公司董事長監察人 李淑靜/安永會計師事務所資深協理監察人 黃子晃/匠屋燒肉執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：林進忠 選任時持股數:3,009,002股董事：台塑生醫科技(股)公司 選任時持股數:2,100,000股 代表人:許經松 選任時持股數:0股董事：維豪投資有限公司 選任時持股數:2,053,000股 代表人:羅惠民 選任時持股數:0股董事：劉明惠 選任時持股數:0股董事：劉明真 選任時持股數:0股獨立董事：洪碧霞 選任時持股數:0股獨立董事：謝瀛華 選任時持股數:0股監察人：黃秀蓉 選任時持股數:496,000股監察人：李淑靜 選任時持股數:0股監察人：黃子晃 選任時持股數:597,302股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/18~105/06/178.新任生效日期:105/06/14~108/06/139.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無