本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項: 一、討論事項(一) (1)通過公司章程修訂案。 二、報告事項 (1)一○四年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (3)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 三、承認事項 (1)承認一○四年度決算表冊案。 (2)承認一○四年度盈餘分配案。 四、討論事項(二) (1)通過一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過本公司股票申請上市(櫃)案。 (3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上 市(櫃)公開承銷案。 (4)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 五、選舉事項:第十三屆董事選舉案。 董事當選名單: (1)班友投資股份有限公司代表人：謝德夫 (2)班友投資股份有限公司代表人：張立秋 (3)班友投資股份有限公司代表人：江宗明 (4)班友投資股份有限公司代表人：劉宏志 (5)鄭俊達 (6)黃文鴻 (7)張日炎(獨立董事) (8)廖繼洲(獨立董事) (9)陳錦旋(獨立董事) 六、其他議案:通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。