公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/032.重要決議事項:一、討論事項(一) 修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項：(一) 一百零四年度營業報告。(二) 一百零四年度監察人審查報告。(三) 一百零四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(四) 修訂「誠信經營守則」部分條文案。(五) 修訂「道德行為準則」部分條文案。三、承認事項：(一) 一百零四年度營業報告書暨財務報表案。(二) 一百零四年度盈餘分派案。四、討論事項及選舉事項：(一) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(二) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(三) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四) 本公司申請股票上櫃案。(本案不予討論)(五) 擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。(本案不予討論)(六) 全面改選董監事案。(七) 解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無