公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:重要決議如下:一、承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)一○四年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項:本公司全面改選董事案。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事 郭啟銘董事 林顯郎董事 楊健智董事 聯訊管理顧問股份有限公司代表人：韓承斌獨立董事 鄭中人獨立董事 柯開維獨立董事 曾永慶四、其他討論事項:解除本公司新任董事競業競止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。