公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(補充公告)

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/303.股東會召開地點:新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市工業東二路1號2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一○年度營業報告。(2)本公司一一○年度盈餘分派現金股利報告。(3)本公司審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書。(4)本公司一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。(5)本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案。(6)本公司一○七年度∼一○九年度財報更正事項(新增)。(7)本公司一一○年度董事會、董事會成員及功能性委員會評估執行情形及結果報告(新增)。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案。 (2)本公司一一○年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(2)資本公積發放現金案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(新增)。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選第九屆董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/05/0212.停止過戶截止日期:111/06/3013.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1辦理。(2)股東會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)受理期間：民國一一一年四月二十二日至一一一年五月三日止。(4)受理提案處所：天擎積體電路股份有限公司財務部(地址：新竹市力行一路1號3FC5室）。