公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/022.重要決議事項:(一)討論事項1.修訂「公司章程」案(二)報告事項(1)民國一○四年度營業狀況報告書(2)民國一○四年度監察人查核報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞案。(三)承認事項(1)民國一○四年度營業報告書及決算表冊案(2)民國一○四年度盈餘分配案(四)討論及選舉事項1.修訂「股東會議事規則」案2.修訂「董事及監察人選任程序」案3.修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案4.修訂「取得或處分資產處理程序」案5.全面改選董事案6.解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無