公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/05/312.重要決議事項:一、討論事項： (一) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 贊成47,760,795權、反對0權、棄權1,083,000權二、承認事項： (一) 通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 贊成47,560,795權、反對0權、棄權1,564,000權 (二) 通過一○四年度盈餘分派案。 贊成47,560,795權、反對0權、棄權1,364,000權三、討論事項： (二) 通過本公司擬申請上市(櫃)案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (三) 通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市　 (櫃)時公開承銷案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (四) 通過修訂「股東會議事規則」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (五) 通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (六) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (七) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權 (八) 通過修訂「背書保證作業程序」案。 贊成47,762,795權、反對0權、棄權1,362,000權四、選舉事項： (一) 補選出獨立董事3席 獨立董事當選人 張鎮安 王全喜 張汝恬3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無