公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司104年度盈餘分配案。討論事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(4)通過修訂「背書保證作業程序」。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。(6)全面改選董事、監察人案。(7)通過解除新任董事競業之限制案。臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。