公告本公司105年度股東常會 重要決議事項

1.股東會日期:105/05/272.重要決議事項:1.討論事項:(1)通過「公司章程」修訂案2.報告事項:(1)一○四年度營業狀況報告(2)一○四年度審計委員會審查報告(3)「董事會議事規範」修訂報告(4)一○四年度董事酬勞及員工酬勞分配報告(5)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣報告3.承認事項:(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○四年度盈餘分配案4.討論事項:(2)通過資本公積發放現金案(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案(4)通過配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄優先認股案(5)通過配合初次上櫃之過額配售案及特定股東自願集保案5.選舉事項:本公司第三屆董事全面改選案，當選名單如下 :董事:廖良彬董事:何志平董事:廣積科技股份有限公司法人代表陳友南董事:陳世雄獨立董事:陳志湧獨立董事:倪集熙獨立董事:劉茹芬6.討論事項:(6)通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無