公告本公司105年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/05/262.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過104年度營業報告書及財務報表承認案。(3)通過104年度盈餘分配討論案。(4)通過本公司資本公積發放現金股利案。(5)通過本公司申請上櫃作業擬以新股辦理公開承銷，辦理現金增資發行新股議案。(6)通過修訂本公司「公司章程」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」案。(10)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(11)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(12)通過修訂及變更本公司「董事及監察人選任程序」名稱及部分條文案。(13)通過選任獨立董事案。 新任獨立董事：林信標、林美玲、鄭(南犬)勳。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。