公告本公司民國一○五年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/05/122.重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司民國一○四年度營業報告。(二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。(三)員工及董事酬勞分派情形報告。(四)訂定「企業社會責任實務守則」案。(五)修訂「誠信經營守則」案。(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(七)其他報告事項。（1）本公司背書保證情形。（2）本公司大陸投資情形。（3）股東提案處理說明。二、承認事項：(一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。(二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)通過修訂「公司章程」案。(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)通過修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無