補充公告本公司董事會決議105年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:105/05/062.股東會召開日期:105/06/233.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號（桃園翰品酒店）4.召集事由:（一）討論事項(一)： 1.修訂本公司章程案。（二）報告事項： 1.本公司民國一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 2.本公司民國一○四年度營業報告書。 3.本公司民國一○四年度審計委員會審查報告書。 4.擬修訂本公司「董事會議事規則」案。（本次增列） 5.擬修訂本公司「誠信經營守則」案。（本次增列） 6.擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。（本次增列）（三）承認事項： 1.本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司民國一○四年度盈餘分派案。（四）討論事項(二)： 1.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。（本次增列） 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」案。（本次增列） 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（本次增列） 4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。（本次增列）（五）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/256.停止過戶截止日期:105/06/237.其他應敘明事項:無。