補充公告大綜電腦董事會決議召開105年股東常會公告(增列議案)

1.董事會決議日期:105/04/252.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室）4.召集事由:一、討論事項一1.修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項:(1) 104年度營業概況報告。(2) 監察人審查104年度決算表冊報告。(3) 104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4) 提供背書保證額度動支情形報告。(5) 股東提案處理情形報告。三、承認事項:(1) 承認104年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認104年度盈餘分派案。四、選舉事項:(1) 補選獨立董事一席案。五、討論事項二:(1) 解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。(2) 修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無。