公告本公司105年4月25日董事會重大決議事項

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:集雅社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派案(2)本公司民國104年度決算表冊案。(3)本公司民國104年度盈餘分派議案。(4)公司章程修正案。(5)薪酬委員會建議事項。(6)本公司簽證會計師委任案。(7)申請股票上櫃案。(8)配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東放棄優 先認購權利案。(9)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。(10)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(11)審查股東提案。(12)增列修正股東會召集事案由。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無