公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過修正本公司「公司章程」案。(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修正本公司「各類核決權限表」案。(4)通過修正本公司「印鑑使用管理辦法」案。(5)通過本公司一○四年度盈餘分配案。(6)新增本公司一○五年股東常會召集事由案。(7)通過本公司出具民國一○四年度「內部控制制度聲明書」案。(8)通過本公司經理人異動案。(9)通過解除新任經理人競業禁止限制案。(10)通過本公司及子公司經理人一○四年度績效獎金案。(11)通過本公司於民國105年度向凱基銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無