公告本公司105年4月22日董事會通過重要決議

1.事實發生日:105/04/222.發生緣由:公告本公司第五屆第九次董事會重要決議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:通過本公司105年4月22日董事會重要決議如下：(一)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。(二)通過本公司增選三席獨立董事案。(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)通過本公司申請股票登錄興櫃案。(五)通過本公司擬辦理股票全面無實體發行案。(六)通過本公司申請股票上櫃案。(七)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(八)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(十)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(十一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(十二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十三)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。(十四)通過修訂本公司各項「管理作業辦法」案。(十五)通過訂定本公司「誠信經營守則」案。(十六)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(十七)通過訂定本公司「道德行為準則」案。(十八)通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(十九)通過訂定本公司「公司治理守則」案。(二十)通過訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」案。(二十一)通過本公司辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認股權利案。(二十二)通過本公司民國105年股東常會召開事宜。(二十三)通過受理股東會提案及獨立董事提名相關事宜。(二十四)通過本公司銀行授信額度案。