公告本公司董事會決議修訂105年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:105/04/212.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)4.召集事由: 一、討論事項(一)： (一)公司章程修訂案。 二、報告事項： (一)一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告。 (三)一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 三、承認事項： (一)一○四年度決算表冊案。 (二)一○四年度盈餘分配案。(新增) 四、討論事項(二)： (一)一○四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增) (二)本公司股票申請上市(櫃)案。(新增) (三)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市　 (櫃)公開承銷案。(新增) (四)資金貸與他人作業程序修訂案。(新增) 五、選舉事項：第十三屆董事選舉案。 六、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。 七、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:無。