補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/04/262.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)4.召集事由:（一）討論事項一修訂本公司「公司章程」案。（二）報告事項1.本公司104 年度營業報告。2.監察人審查本公司104 年度決算表冊報告。3.本公司104年度對外背書保證報告。4.本公司104年度對外資金貸與報告。5.本公司買回股份情形報告。6.本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(增列)（三）承認事項1.本公司104年度各項決算表冊案。2.本公司104年盈餘分配案。（四）選舉事項1.董事及監察人全面改選案。（五）討論事項二1.解除董事競業禁止案。（六）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及獨立董事候選人提名期間為105年04月01日起至105年04月11日止，提案及提名地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理股東提案及提名手續。董事會審查股東提案及獨立董事候選人名單後，如有股東逾越公司公告之受理提案及提名期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。(2)本公司105 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。(3)餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。