公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/04/222.重要決議事項:一、討論事項一(1)修訂本公司章程部分條文案：經投票表決後照案通過。 二、報告事項：(1)本公司一○四年度營業報告。。(2)審計委員會審查本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊報告。(3)一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(6)訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告。 三、承認事項：(1)本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案：經投票表決後照案通過。(2)本公司一○四年度盈餘分配案：經投票表決後照案通過。四、討論事項二：(1)修訂董事會議事規範案：經投票表決後照案通過。(2)盈餘轉增資發行新股案：經投票表決後照案通過。(3)修訂本公司董事報酬及酬勞給付辦法案：經投票表決後照案通過。(4)本公司擬發行限制員工權利新股案：經投票表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。