公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/04/222.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/04/22董事會重要決議如下：(1)承認本公司更正103年度合併財務報表案。(2)承認本公司104年度之個體財務報表及合併財務報表及營業報告書。(3)承認本公司104年度盈餘分配案。(4)通過本公司薪酬委員會審議之104年度員工及董監酬勞分配案。(5)通過本公司申請股票上櫃案。(6)通過本公司辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(7)通過修正「公司章程」、「董事及監察人選任程序」及「會計制度」部分條文案。(8)通過增訂「獨立董事之職責範疇規則」案。(9)通過提名獨立董事候選人案。(10)通過新增105年股東常會召集事由。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無