公告本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

1.事實發生日:105/04/212.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:105/04/21 二.股東會召開日期:105/06/30(星期四)上午9時正。 三.股東會召開地點:台北市松江路219號5樓 四.召集事由: 1.報告事項： (1)103年度營業報告書。 (2)104年度營業報告書。 (3)監察人查核報告書。 2.承認事項： (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度營業報告書及財務報表案。 (3)103年度虧損撥補案。 (4)104年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (2)補選本公司董事案。 (3)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)撤銷本公司股票公開發行案。 4.臨時動議: 5.散會 五.停止過戶起始日期:105/05/02 六.停止過戶截止日期:105/06/30 七.其他應敘明事項:無 提案期間：105年4月29日至105年5月09日止 提案地點：和旺聯合實業股份有限公司行政管理部(台北市大安區仁愛路四段376號4樓)