公告本公司105年股東會重要決議事項

1.股東會日期:105/04/182.重要決議事項:一、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案，無異議照案通過。二、報告事項(1)民國一○四年度營業報告書。(2)審計委員會審查民國一○四年度審查報告書。(3)一○四年度員工酬勞分派報告。(4)本公司訂定「公司治理守則」及「企業社會責任守則」報告。三、承認事項(1)民國一○四年度營業報告書及財務報表案，無異議照案通過。(2)民國一○四年度盈餘分派案，無異議照案通過。四、選舉暨討論事項(二)(1)補選本公司第七屆董事案。(2)解除新任董事競業禁止限制案，新任董事無兼任職務，本案不予討論。(3)變更本公司一○四年度現金增資計畫案，無異議照案通過。(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案，無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無