代重要子公司晶復科技股份有限公司公告董事會決議召開105年股東

代重要子公司晶復科技股份有限公司公告董事會決議召開105年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:105/04/082.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:耀登科技股份有限公司二樓會議室4.召集事由:(一)、討論事項： (1).修正本公司「公司章程」部份條文案。(二)、報告事項： (1).本公司104年度營業報告。 (2).監察人審查104年度決算表冊報告。(三)、承認事項： (1).本公司104年度決算表冊案。 (2).本公司104年度盈虧撥補案。(四)、討論事項： (1).擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.停止過戶起始日期:105/04/286.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司召開股東常會前受理股東提案期間105年4月19日起至105年4月28日止受理股東之提案。