公告本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路4段195號51館2B會議室4.召集事由:（ㄧ）報告事項1.民國一○四年度營業報告。2.審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。3.民國一○四年度董監酬勞與員工酬勞分派情形報告。（二）承認事項1.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國一○四年度盈餘分配案。（三）討論事項1.擬修訂「公司章程」部分條文案。2.辦理初次上市 (櫃)現金增資提撥公開承銷案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字 者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年4月18日起至105年4月28日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於105年4月28日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)受理股東提案處所：受理處所：宏觀微電子股份有限公司地址：新竹市公道五路二段363號3樓傳真：03-5820968郵寄者請以掛號函件寄送。(三)其他：開會通知書及委託書於開會日期30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理部洽詢，以便補發。